, 01.05.09 - 21-бет:
  Жарнама бөлүмүнүн телефону: 62-20-29

"В соответствии с Положением ораскрытии информации на рынке ценных бумаг Открытое акционерное общество
"Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"
уведомляет акционеров о том, что 30 марта 2009 года проведено годовое Общее собрание акционеров по адресу: г.Бишкек, ул. Тоголок Молдо 54а. Кворум собрания составил 89,6255 %.

Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Об отчете Совета Директоров и Правления ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" об итогах работы банка за 2008 год.
3. Об итогах проверки внешним аудитором деятельности ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" за 2008 год.
4. Об исполнении финансового плана ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" за 2008 год.
5. Утверждение годового баланса счета прибылей и убытков банка.
6. Об отмене решения 6,7 по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров от 29 июля 2008 года.
7. О порядке утверждения распределений прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2006, 2007, 2008 г.г.
8. Об увеличении количества обращаемых акций. Утверждение порядка выпуска и размещения акций.
9. Об утверждении бизнес-плана ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" на 2009 год.
10. Избрание членов Совета Директоров ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН".
11. Об утверждении размера оплаты труда членам Совета Директоров ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН".
12. Избрание членов Комитета по аудиту ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН".
13. Избрание внешнего аудитора для проведения аудита деятельности ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН".
14. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН".
15. Об утверждении внутренних нормативно-правовых актов ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН".
Решения, принятые
годовым Общим собранием акционеров:
1.По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" следующих кандидатов:
1) Молтоева Зарина Эркебаевна - Генеральный директор ОсОО "Registrum" ("Региструм")
2) Мусабаева Айнур Айылчиевна- главный бухгалтер ОсОО "Нефтесинтез"
3) Сыдыгалиева Гульнара Эсенбековна - ведущий специалист Управления методологии ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"
4)Саламатова Раткан Жумагазиевна - старший кассир отдела кассовых операций ГОПУ ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"
5) Суйменалиева Асель Медетбековна- специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН".
2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет Совета директоров и Правления ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" об итогах работы Банка за 2008 год.
3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить итоги проверки внешним аудитором деятельности ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" за 2008 год.
4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об исполнении финансового плана за 2008 год с балансовой прибылью в сумме 113 156 тыс. сом и чистой прибылью оставшейся после уплаты налога на прибыль в сумме 102 696 тыс. сом.
5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой баланс счета прибыли и убытков банка за 2008 год.
6. По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Отменить решения, принятые по 6,7 вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" от 29 июля 2008 года: по 6 вопросу в части п.б), по 7 вопросу полностью.
7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Утвердить прибыль по итогам 2006, 2007, 2008 г.г. в размере 194 754,5 тыс. сом.
2. Направить полученную прибыль на выплату дивидендов акционерам ОАО "Коммерческий Банк КЫРГЫЗСТАН".
8. По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Направить на увеличение уставного капитала ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" 75% чистой нераспределенной прибыли по итогам работы Банка за 2006, 2007 и 2008 годы в сумме 146065,9 тыс. сом путем объявления одиннадцатой эмиссии акций в количестве 29 213 175 штук, стоимостью каждой акции по пять сом. Реализовать акции закрытым путем среди всех акционеров Банка согласно списку акционеров, имеющих право голоса на данном Годовом общем собрании акционеров пропорционально их доле в уставном капитале Банка. Дату размещения акций установить до 29 июля 2009 года. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг.
2. 25% от чистой нераспределенной прибыли по итогам работы Банка за 2006 год в сумме 6 250, 3 тыс.сом, за 2007 год в сумме 16 764, 4 тыс. сом и за 2008 год в сумме 25 674,0 тыс. сом, итого в сумме 48 688,6 тыс. сом, предусмотренные на выплату дивидендов, предлагается направить на увеличение уставного капитала в рамках одиннадцатой эмиссии акций в количестве 9 737 725 штук, стоимостью каждой акции по пять сом. Реализовать акции закрытым путем, среди всех акционеров Банка согласно списку акционеров, имеющих право голоса на данном Годовом общем собрании акционеров пропорционально их доле в уставном капитале Банка. Дату размещения акций установить до 29 июля 2009 года.
Акционеры Банка, отказавшиеся от направления средств, предусмотренных на выплату дивидендов, на увеличение количества обращаемых акций, могут получить причитающиеся им дивиденды. В этом случае:
- Утвердить дивиденды по простым и привилегированным акциям за 2006 год в размере 3,88427% номинальной стоимости одной акции или 0,194214 сома на одну акцию, за 2007 год в размере 10,41837 % номинальной стоимости одной акции или 0,520918 сома на одну акцию и за 2008 год в размере 15,95533% номинальной стоимости или 0,797766 сом за одну акцию.
- Установить днем объявления дивидендов 30 марта 2009 года.
- Установить днем списка акционеров 9 марта 2009 года.
- Установить днем выплаты дивидендов 29 июля 2009 года.
9.По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить бизнес-план ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" на 2009 год с прибылью 116 341,5 тыс. сом, до уплаты налога, чистая прибыль - 104 707, 3 тыс. сом.
10. По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" следующих кандидатов:
1. Илебаева Нурдина Эмильевича;
2. Цой Эльвиру Николаевну;
3 Мадьярова Токтосуна Ормонбековича;
4. Сагадылда уулу Жаныбека;
5. Кайыпова Сулаймана Турдуевича
11. По одиннадцатому вопросу принято решение:
Утвердить членам Совета директоров размер оплаты труда в размере: оплату труда председателю Совета директоров Банка в размере - 72 000 сом в месяц, членам Совета директоров Банка в размере - 36 000 сом в месяц.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать членами Комитета по аудиту ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" следующих кандидатов:
1) Цой Эльвиру Николаевну;
2) Мадьярова Токтосуна Ормонбековича;
3) Кайыпова Сулаймана Турдуевича.
13. По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
a. Избрать внешним аудитором для проведения аудита деятельности ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" за 2009 год ОсОО "КПМГ Бишкек".
b. Совету директоров банка провести переговоры с ОсОО "КПМГ Бишкек" о возможности сокращения размера вознаграждения за услуги аудита деятельности ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" за 2009 год и утвердить размер вознаграждения по итогам переговоров на сумму, не выше 70000 (Семьдесят тысяч) долларов США, без учета НДС и накладных расходов.
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Внести изменения в Устав ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить положение "О Совете директоров ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"
С материалами Собрания можно ознакомиться в юридическом отделе ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗТАН" в рабочие дни.
Телефон для справок:
61-53-98.